Nemokamas sankcijų sąrašų tikrinimo įrankis

Tikrinkite aktualius vardus ir pavadinimus pagrindiniuose sankcijų sąrašuose

Trumpa įžanga

Tarptautinės sankcijos po Rusijos invazijos į Ukrainą 2022-ųjų vasario mėnesį pasiekė iki tol nematytą mastą. Tuo pačiu jos tapo aktualios gerokai platesniam ratui įmonių ir institucijų nei anksčiau. Sankcijų sąrašų patikros finansinėse institucijose yra kasdienins, gerai išdirbtas procesas. ArcaPay savo veikloje jau daugiau nei 10 metų naudoja tiek išorinius, tiek mūsų pačių sukurtus įrankius. Matydami išaugusį sankcijų aktualumą, nusprendėme adaptuoti savo vidinį sankcijų patikrų įrankį ir jį padaryti prieinamą viešai bei nemokamai. Tikimės, jog jis Jums padės identifikuoti sankcionuotus asmenis ar kitus subjektus.

Apie įrankį

Šis sankcijų patikros įrankis Jums leidžia atlikti pavienes paieškas konsoliduotame tarptautinių sankcijų sąraše, kuris apima šiuos sąrašus: JAV (OFAC), Jungtinių tautų, Europos Sąjungos bei Jungtinės Karalystės (HMT). Mūsų sistema kiekvieną dieną atsisiunčia naujausius sankcijų sąrašus ir sujungia juos į vieną konsoliduotą duomenų bazę. Visos paieškos atliekamos naudojant sumanios paieškos algoritmą ("fuzzy search"), t.y. net ir dalinis sutapimas bus rodomas tarp rezultatų kartu su jo panašumo koeficientu.

Sanction list As of date
UN 2022-12-07
EU 2022-12-07
US (OFAC NON SDN) 2022-12-07
US (OFAC SDN) 2022-12-07
UK (HMT) 2022-12-07

Išoriniai šaltiniai

Daugiau informacijos apie konkretų sankcijų sąrašą bei jame esančius pirminius duomenis galite pasiekti naudodami šias nuorodas: United States (OFAC), European Union, the United Kingdom (HMT), United Nations.

Lietuvos Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos informacija apie fizinių ir (ar) juridinių asmenų sąsajas su subjektais, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos: TARPTAUTINĖS FINANSINĖS SANKCIJOS (FNTT)

Atsakomybės apribojimas

Šį puslapį tvarko ArcaPay. ArcaPay gali bet kada pakeisti arba pašalinti šį puslapį ar bet kurią jo dalį be įspėjimo. ArcaPay pasilieka visas teises, susijusias su šio puslapio turiniu, kuris, kiek aktualu, yra saugomas autorių teisių ir kitų taikytinų įstatymų. Tarp pateikiamos informacijos gali būti asmens duomenų, kuriuos rinkdami ir kitaip tvarkydami privalote laikytis asmens duomenų tvarkymui taikomų sąlygų, pagrindų ir reikalavimų. Netinkamas asmens duomenų tvarkymas gali užtraukti atsakomybę pagal asmens duomenų apsaugos teisės aktų nuostatas.

ArcaPay neprisiima atsakomybės už šiame puslapyje pateiktos informacijos tikslumą ar pilnumą. Mes naudojame viešai prieinamą informaciją, kurią bet kuriuo metu galima patikrinti pradiniuose šaltiniuose. Šiame puslapyje pateikta informacija nėra laikoma teisine konsultacija, ją naudojate savo nuožiūra ir rizika. ArcaPay neatsako už nuostolius ar žalą, susijusią su šio puslapio naudojimu. Rekomenduojame bet kokius aktualius paieškos rezultatus ištirti savarankiškai arba kreiptis į kvalifikuotus teisininkus.