Finanšu sankcijas ir atbilde Krievijas bezprecedenta mēroga iebrukumam Ukrainā 2022. gada februārī un ātri kļuva aktuālas daudziem uzņēmumiem un iestādēm. Finanšu iestādes jau gadiem aktīvi izmanto sankciju sarakstus savās ikdienas darbībās, tādējādi to iekšējie procesi ir labi pilnveidoti. ArcaPay ir izmantojusi ārējo pakalpojumu sniedzēju rīkus, kā arī mūsu pašu izstrādāto sankciju pārbaudes rīku vairāk nekā desmit gadus. Ņemot vērā jaunākos notikumus, uzskatām, ka ir nepieciešams vienkāršs un brīvi pieejams rīks globālo sankciju saraksta pārbaudei. Mēs esam pārveidojuši savu iekšējo sankciju pārbaudes rīku par publiski pieejamu tiešsaistes rīku un aicinām ikvienu to izmantot, lai pārliecinātos, ka Jūs nesadarbojaties ar sankcijām pakļautām organizācijām vai personām.
Saknciju pārbaudes rīks ļauj veikt meklēšanu, salīdzinot galveno globālo konsolidēto sankciju sarakstus: OFAC (ASV), Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un HMT (Apvienotā Karaliste). Katru dienu mūsu rīks lejupielādē jaunākos sarakstus un pārveido tos vienā konsolidētā sarakstā. Visi meklējumi tiek veikti, izmantojot tā saukto "Viedā meklēšanas" loģiku, kas nozīmē, ka pat daļējas atbilstības tiek pamanītas un parādītas starp rezultātiem ar līdzības koeficientu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka meklēšanas algoritma darbības īpatnību dēļ dažām šķietami identiskām atbilstībām var būt līdzības rādītājs virs 90%, nevis 100%.
| Sanction list | As of date |
|---|---|
| UN | 2023-03-24 |
| EU | 2023-03-24 |
| US (OFAC NON SDN) | 2023-03-24 |
| US (OFAC SDN) | 2023-03-24 |
| UK (HMT) | 2023-03-24 |
| AU | 2023-03-24 |
Mūsu datubāzē izmantotajiem primārajiem avota datiem var piekļūt atbildīgo organizāciju oficiālajās tīmekļa vietnēs, kas veido sankciju sarakstus: United States (OFAC), European Union, the United Kingdom (HMT), United Nations.
Šo vietni pārvalda ArcaPay. ArcaPay var grozīt vai noņemt šo vietni vai jebkuru tās daļu bez brīdinājuma, neuzņemoties nekādu atbildību. ArcaPay patur visas tiesības, kas saistītas ar šīs vietnes saturu, kuras, ciktāl piemērojams, aizsargā autortiesības un citi aizsardzības likumi. Sniegtā informācija var ietvert personas datus, kuru vākšanai un citai apstrādei ir jāatbilst personas datu apstrādei piemērojamajiem nosacījumiem, pamatojumam un prasībām. Nepareiza personas datu apstrāde var izraisīt atbildību saskaņā ar personas datu aizsardzības tiesību aktiem.ArcaPay neuzņemas nekādu atbildību par šajā vietnē sniegtās informācijas precizitāti vai neprecizitāti. Mēs apkopojam publiski pieejamo informāciju, kuru jebkurā laikā var pārbaudīt oriģinālajos avotos. Informācijai no šīs vietnes nav juridiska pamata. Jūs izmantojat šajā tīmekļa vietnē esošos materiālus pēc saviem ieskatiem un uzņemoties risku. ArcaPay neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies saistībā ar šīs vietnes izmantošanu. Mēs iesakām lietotājiem neatkarīgi izmeklēt visas iespējamās atbilstības vai vērties pie juridiskas palīdzības.
Kontakti | Drošība un Aizsardzība | Privātums
English | Lietuvių
© ArcaPay 2011-2022
ArcaPay Ltd kā pilnvarotu maksājumu iestādi (670226) ir pilnvarojusi Financial Conduct Authority, un tā ir reģistrēta HM Revenue & Customs kā licencēts naudas pārsūtītājs saskaņā ar 2017. gada naudas atmazgāšanas noteikumiem (XBML00000150442). Lietuvas Banka ir pilnvarojusi ArcaPay UAB kā Maksājumu iestādi saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu noteikumiem (LB002070).